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吉林龙泰制药股份有限公司

2016第二次暂时股东大会集会告诉


一、集会召开基本情况

(一)股东大会届次

本次集会为2016年第二次暂时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)集会召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开契合《公司法》等有关法令、法例及《公司章程》的划定。

(四)集会召开日期和工夫

开端工夫:2016年5月25日上午9点

完毕工夫:2016年5月25日上午12点

(五)集会召开方法

本次集会接纳现场方法召开。

(六)列席工具

1.持有公司股分的股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员列席集会。

(七)集会所在:吉林龙泰制药股份有限公司会议室

会议议程及审议内容详见附件。

三、集会注销办法

(一)注销方法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东列席本次集会的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签订的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人股东列席本次集会的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章的单元营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东拜托非法定代表人列席本次集会的,应出示本人身份证、加盖法人单元印章并由法定代表人签订的授权委托书、单元营业执照复印件、股东账户卡;5、打点登记手续,可用信函或传真方法停止注销,但不受理电话方法注销。

(二)注销工夫:2016年5月24日上午9点至下战书3点

(三)注销所在:

吉林龙泰制药股份有限公司董事会办公室

、其他

(一)集会联系方式

联系人:曲金乙

联系电话:17077162999

(二)集会用度:本次集会食宿用度由各股东自行负担

附件:

1、授权委托书;

2、2016年第二次暂时股东大会会议议程。



吉林龙泰制药股份有限公司

董事会

2016年5月10日




附件一:授权委托书





吉林龙泰制药股份有限公司

2016年第二次暂时股东大会

授权委托书


兹全权拜托        师长教师(密斯)代表本人参与吉林龙泰制药股份有限公司2016年第二次暂时股东大会集会,并代为利用局部表决权。


委托人姓名:

委托人身份证号码:

认股数:


受托人姓名:

受托人身份证号码:




委托人(具名):


受托人(具名):


    拜托日期:2016年  月  日



附件二:2016年第二次暂时股东大会会议议程



吉林龙泰制药股份有限公司

2016年第二次暂时股东大会会议议程


一、集会所在:公司会议室

二、集会工夫:2016年5月25日

三、会议主持人:刘森

四、会议记录人:曲金乙

五、会议议程:

1、由会议主持人阐明:

本次集会已按法令要求提早15天告诉了各股东;

2、引见列位股东及持股数目;

3、引见宾客状况;

4、推举检票人、监票人;

5、审议公司第一届董事会第五次集会决定的有关调解公司计谋及挂牌相干事项;

6、停止投票表决;

7、由监票人宣读投票成果;

8、董事长宣读2016年第二次暂时股东大会集会决定。


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